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建设银行乌兰察布分行针对异常大额资金转账交易及 转移涉诈资金财务风险开展防控工作
TIME:2025-01-13当前，电信网络诈骗犯罪高发犯罪手法不断更新、复杂隐蔽，出现涉诈客户账户频繁使用跨地区转账、取现及利用交通运输工具和物流寄递行业转移涉诈资金财务等新型洗钱犯罪手段，人民群众深受其害。>>详细
建设银行乌兰察布分行防诈宣传： 黄金大涨想上车？方式方法要选好，谨防骗局来套路
TIME:2025-01-13随着国际金价屡创新高，不少消费者也随着这股热潮涌入黄金市场。然而，在这股黄金热潮中，一些不法商家利用消费者想要获利的心理，采取各种诱骗手段侵害消费者权益。>>详细
建设银行乌兰察布分行反洗钱宣传：谨防利用网约车洗钱新套路
TIME:2025-01-13当前，通过“线上诈骗+线下取现+网约车投送”等组合模式进行诈骗已成为近期高发的电信网络诈骗手法，手段较之前更为隐蔽。诈骗分子通过网约车、快递等运送现金、黄金的方式来转移涉诈资金的新型洗钱手法越发多见。>>详细
